صدر عن "هيئة التحقيق الخاصة" - "وحدة الإخبار المالي اللبنانية" في مصرف لبنان البيان الآتي: "بالإشارة الى البيانات والتحليلات غير المبنية على وقائع التي صدرت مؤخراً بأنه قد يدرج لبنان هذا الاسبوع على اللائحة الرمادية، نفيد انه تم مناقشة وإعتماد تقرير التقييم المتبادل للجمهورية اللبنانية خلال إجتماعات فرق العمل والإجتماع العام السادس والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENAFATF) التي اختتمت اعمالها يوم امس في مملكة البحرين. ان اعتماد هذا التقرير يأتي بنتيجة عملية طويلة امتدت لمدة ستة عشر شهراً، تم خلالها وفي ظل ظروف صعبة تقييم نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللبناني وفقاً لمنهجية مجموعة العمل المالي (FATF) المعتمدة لتقييم جميع البلدان.
سوف يحدد تقرير لبنان الثغرات التي يتوجب معالجتها، كذلك سيبيّن الجوانب الإيجابية في نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان. وعليه، سيتوجب على لبنان اتخاذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة الثغرات المحددة، على ان يقدم لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENAFATF) تقرير متابعة خلال العام 2024.
تبعاً للإجراءات المعمول بها، سيتم نشر التقرير المعتمد في شهر حزيران 2023، واثر ذلك، سنقوم بإصدار بيان رسمي بشأنه".
يتم قراءة الآن
-
لا جديد عند حزب الله رئاسياً... باسيل يطلب ضمانات خطية... وفرنجية لن ينسحب ماكرون «المتوجس» من توسيع الحرب يلتقي اليوم ميقاتي والعماد جوزاف عون مسيّرات المقاومة الانقضاضية تغيّر قواعد الاشتباك: المنطقة على «حافة الهاوية»؟
-
أيها الإيرانيّون... اصنعوا القنبلة
-
حزب الله يهدد: الرضوان ستدخل الغجر والمزارع
-
جواد وهبي لـ"الديار": على اتحاد كرة القدم العودة لنظام الدوري التقليدي والسداسية لم تنصف الفرق
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
22:40
بعد رصدٍ دقيق وترقّب لقواتِ الاحتلال، وعند وصول آلية من نوع هامر الى موقع المطلة وتجمع الجنود حولها عند الساعة 18:50 من عصر يوم الجمعة استهدفها عناصر المقاومة في جنوب لبنان بصاروخٍ موجه ما أدى إلى تدميرها وسقوط الجنود بين قتيل وجريح.
-
17:43
غارة عنيفة استهدفت بلدة عيترون
-
17:42
غارة عنيفة استهدفت بلدة عيترون
-
17:41
غارة عنيفة استهدفت بلدة عيترون
-
17:30
لا اصابات في المنزل المستهدف في بلدة المنصوري
-
17:25
حركة المرور كثيفة من الكرنتينا باتجاه نهر الموت