صدر عن "هيئة التحقيق الخاصة" - "وحدة الإخبار المالي اللبنانية" في مصرف لبنان البيان الآتي:
بالإشارة الى البيانات والتحليلات غير المبنية على وقائع التي صدرت أخيراً بأنه قد يدرج لبنان هذا الاسبوع على اللائحة الرمادية، نفيد انه تم مناقشة وإعتماد تقرير التقييم المتبادل للجمهورية اللبنانية خلال إجتماعات فرق العمل والإجتماع العام السادس والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENAFATF) التي اختتمت اعمالها يوم امس في مملكة البحرين. ان اعتماد هذا التقرير يأتي بنتيجة عملية طويلة امتدت لمدة ستة عشر شهراً، تم خلالها وفي ظل ظروف صعبة تقييم نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللبناني وفقاً لمنهجية مجموعة العمل المالي (FATF) المعتمدة لتقييم جميع البلدان.
سوف يحدد تقرير لبنان الثغرات التي يتوجب معالجتها، كذلك سيبيّن الجوانب الإيجابية في نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان. وعليه، سيتوجب على لبنان اتخاذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة الثغرات المحددة، على ان يقدم لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENAFATF) تقرير متابعة خلال العام 2024.
تبعاً للإجراءات المعمول بها، سيتم نشر التقرير المعتمد في شهر حزيران 2023، واثر ذلك، سنقوم بإصدار بيان رسمي بشأنه.
الكلمات الدالة
مواضيع ذات صلة
يتم قراءة الآن
-
تراجع كبير لحركة المبيع بسبب ارتفاع الجمارك والتسجيل على السيارات المستعملة جدل ال ٥٠ دولارا بين اصحاب معارض السيارات المستعملة وبين نقابتهم
-
نهاية الزمن اليهودي في أميركا؟
-
وزير خارجية فرنسا الى بيروت والهدف منع الحرب بين لبنان و«اسرائيل» حزب الله لـ«الديار»: تهديدات غالانت تدعو للسخرية ونستبعد الحرب الشاملة لكننا جاهزون لها مجلس النواب يقر اليوم تأجيل «البلدية والاختيارية» للمرة الثالثة
-
هل يحمل وزير الخارجيّة الفرنسيّة جديداً الى بيروت؟ باريس "مُكبّلة" في 3 ملفات.. فماذا عن دعم الجيش؟
الأكثر قراءة
-
ماذا حصل اليوم في مطار بيروت؟ وما علاقة الطائرة الاثيوبية ب "تل ابيب"؟
-
آخر ابتكارات حلفاء «إسرائيل» للضغط على لبنان: حرب شاملة بعد رفح... وعقوبات ؟! سيجورنيه سيتبلّغ التمسّك «بوحدة الساحات»...وجيش الإحتلال غير جاهز للحرب الدولة تزداد تحلّلا والشلل يتمدّد... «النفاق» السياسي يُطيّر الإنتخابات البلديّة
-
باسيل يُحكم قبضته على التيّار ... فصل المناوئين وضبط الموقف الموحّد المصالحات من زحلة الى المتن وجزين... تمهيداً لتموضع انتخابي جديد
عاجل 24/7
-
23:42
قصف مدفعي "إسرائيلي" من الجليل الأعلى باتجاه جنوب لبنان، قصف مدفعي معادي على سهل مرجعيون، وتمشيط بالأسلحة المتوسطة والخفيفة من مركز الرادار بإتجاه بلدة شبعا.
-
23:27
إطلاق 3 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه موقع رويسات العلم "الاسرائيلي" في تلال كفرشوبا المحتلة.
-
22:17
سرايا القدس: قصفنا تجمعاً لجنود الاحتلال في "نتساريم" جنوبي مدينة غزة بوابل من قذائف "الهاون" من العيار الثقيل
-
22:16
8 شهداء من جراء استهداف سيارة تضم عناصر لتأمين المساعدات قرب مفترق المالية غربي مدينة غزة
-
22:10
الرياضي اللبناني يتقدم على غورغان الايراني (1-0) في مجموع مباريات الدور النهائي لبطولة "وصل" لأندية غرب آسيا في كرة السلة بفوزه عليه في المباراة الاولى (95-60)
-
21:42
طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" تقصف أرضاً في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة