صدر عن "هيئة التحقيق الخاصة" - "وحدة الإخبار المالي اللبنانية" في مصرف لبنان البيان الآتي: "بالإشارة الى البيانات والتحليلات غير المبنية على وقائع التي صدرت مؤخراً بأنه قد يدرج لبنان هذا الاسبوع على اللائحة الرمادية، نفيد انه تم مناقشة وإعتماد تقرير التقييم المتبادل للجمهورية اللبنانية خلال إجتماعات فرق العمل والإجتماع العام السادس والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENAFATF) التي اختتمت اعمالها يوم امس في مملكة البحرين. ان اعتماد هذا التقرير يأتي بنتيجة عملية طويلة امتدت لمدة ستة عشر شهراً، تم خلالها وفي ظل ظروف صعبة تقييم نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللبناني وفقاً لمنهجية مجموعة العمل المالي (FATF) المعتمدة لتقييم جميع البلدان.
سوف يحدد تقرير لبنان الثغرات التي يتوجب معالجتها، كذلك سيبيّن الجوانب الإيجابية في نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان. وعليه، سيتوجب على لبنان اتخاذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة الثغرات المحددة، على ان يقدم لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENAFATF) تقرير متابعة خلال العام 2024.
تبعاً للإجراءات المعمول بها، سيتم نشر التقرير المعتمد في شهر حزيران 2023، واثر ذلك، سنقوم بإصدار بيان رسمي بشأنه".
يتم قراءة الآن
-
من قال لباسيل لا تنتحر ؟
-
«حركة بلا بركة» رئاسياً وحرق الأسماء مُستمرّ... البخاري في «اليرزة» رسالة الى مَن؟ «الكباش» بين ميقاتي وباسيل ينفجر حكومياً... والدولة مُهدّدة بخسارة أموالها! مُنــــاورة «إسرائيليّة» براً وبحراً وجواً... والمقاومة جاهزة لمواجهة الحسابات الخاطئة
-
هكذا رتّب بري "ترويقة اليرزة"... جنبلاط ينتظر و"الثنائي" يترقّب آخر الخطوات السعوديّة! زيارة البخاري لجوزاف عون ... قطع أوراق أو جسّ نبض رئاسي؟
-
خطة واشنطن تجاه سوريا
الأكثر قراءة
-
«حركة بلا بركة» رئاسياً وحرق الأسماء مُستمرّ... البخاري في «اليرزة» رسالة الى مَن؟ «الكباش» بين ميقاتي وباسيل ينفجر حكومياً... والدولة مُهدّدة بخسارة أموالها! مُنــــاورة «إسرائيليّة» براً وبحراً وجواً... والمقاومة جاهزة لمواجهة الحسابات الخاطئة
-
هكذا رتّب بري "ترويقة اليرزة"... جنبلاط ينتظر و"الثنائي" يترقّب آخر الخطوات السعوديّة! زيارة البخاري لجوزاف عون ... قطع أوراق أو جسّ نبض رئاسي؟
-
خطة واشنطن تجاه سوريا
عاجل 24/7
-
21:45
الاتحاد الأوروبي تعليقاً على التصعيد بين كوسوفو وصربيا: لا يمكننا تحمل صراع آخر بأوروبا (العربية)
-
21:04
بنك غولدمان ساكس يستعد لموجة تسريح جديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة تضم نحو 250 موظف
-
21:02
وزير الخارجية الأميركي بلينكين: حان الوقت لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي
-
20:58
مستخدمون حول العالم يبلغون عن عطل في موقع “Tweetdeck”
-
20:22
الرئيس السابق ميشال عون حضر اجتماع تكتل لبنان القوي الثلاثاء في محاولة أخيرة منه للضغط على المتمردين لالتزام قرار باسيل (الجديد)
-
20:21
كل محاولات باسيل لم تقنع أي من المعترضين وتمسكوا بأولوية دعم ابراهيم كنعان طالما لم تتوصل الكتل النيابية الى توافق وطني (الجديد)
