صدر عن "هيئة التحقيق الخاصة" - "وحدة الإخبار المالي اللبنانية" في مصرف لبنان البيان الآتي:
بالإشارة الى البيانات والتحليلات غير المبنية على وقائع التي صدرت أخيراً بأنه قد يدرج لبنان هذا الاسبوع على اللائحة الرمادية، نفيد انه تم مناقشة وإعتماد تقرير التقييم المتبادل للجمهورية اللبنانية خلال إجتماعات فرق العمل والإجتماع العام السادس والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENAFATF) التي اختتمت اعمالها يوم امس في مملكة البحرين. ان اعتماد هذا التقرير يأتي بنتيجة عملية طويلة امتدت لمدة ستة عشر شهراً، تم خلالها وفي ظل ظروف صعبة تقييم نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللبناني وفقاً لمنهجية مجموعة العمل المالي (FATF) المعتمدة لتقييم جميع البلدان.
سوف يحدد تقرير لبنان الثغرات التي يتوجب معالجتها، كذلك سيبيّن الجوانب الإيجابية في نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان. وعليه، سيتوجب على لبنان اتخاذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة الثغرات المحددة، على ان يقدم لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENAFATF) تقرير متابعة خلال العام 2024.
تبعاً للإجراءات المعمول بها، سيتم نشر التقرير المعتمد في شهر حزيران 2023، واثر ذلك، سنقوم بإصدار بيان رسمي بشأنه.
الكلمات الدالة
مواضيع ذات صلة
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
14:19
هنية: ما هو مفهوم الاتفاق إذا لم يكن وقف إطلاق النار أول نتائجه؟
-
14:18
هنية: حملنا وفدنا للقاهرة مواقفنا الإيجابية مع أهمية الارتكاز على أن الأولوية لدينا هي لوقف العدوان على شعبنا وهو موقف جوهري
-
14:17
هنية: أجرينا اتصالاتٍ مع الوسطاء ومع فصائل المقاومة وعقدنا اجتماعاتٍ مُكثّفة ومشاوراتٍ بين الداخل والخارج قبل إرسال الوفود إلى القاهرة
-
14:14
هنية : "حماس" ما زالت حريصة على التوصل لاتفاق شامل ينهي العدوان ويحقق صفقة تبادل جدية
-
14:08
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يتصل برئيس دولة الإمارات للتعزية بوفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
-
14:05
"حزب الله": قصفنا كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق ردا على جريمة الاحتلال في ميس الجبل