أحالت الجهات القضائية المصرية محمد وزيري مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية في قضية سرقة 4 ملايين دولار.
وحدّدت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة في 14 نيسان، لمحاكمة وزيري في جرائم غسل الأموال وإخفاء مصادرها غير المشروعة، حيث تبيّن قيامه بإجراء تحويلات مالية متتابعة داخل الجهاز المصرفي شملت أكثر من 9 ملايين جنيه مصري و800 ألف دولار.
واعتمد وزيري أساليب مالية معقدة لعرقلة تتبع مصدر الأموال، شملت دمج التحويلات المصرفية بالمبالغ النقدية، واستغلال حصيلة تلك الأموال في شراء أصول وعقارات ووحدات إدارية وسيارات فارهة، وتسجيل عدد منها بأسماء مقربين منه، وفي مقدمتهم شقيقه.
كما أكدت التحريات لجوء المتهم لتأسيس شركات تجارية كواجهة وهمية لإضفاء شرعية قانونية على أنشطته.
(الامارات 24)
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
14:12
النائب ابراهيم كنعان من بعبدا: قانون الانتظام المالي ضروروة لأنه أساس استرداد الودائع من خلال توزيع المسؤوليات بين الدولة والمصارف ومصرف لبنان
-
14:10
التحكم المروري: "تعطل شاحنة على أوتوستراد الصياد مفرق بعبدا ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة".
-
14:08
انقلاب جرافة للإحتلال الإسرائيلي بين بلدتي زوطر الشرقية والغربية أثناء قيامها بأعمال تجريف واستقدام جرافة ثانية لسحبها.
-
13:57
"رويترز" عن مسؤول تركي: "الاتفاقية ليس موجّهة ضد أي طرف محدّد وهي مفتوحة أمام دول إقليمية أخرى".
-
13:56
بيان سعودي تركي باكستاني: "توقيع اتّفاقية مكة للدفاع المشترك تعبيراً عن الالتزام بمواصلة تعزيز الأمن الجماعي".
-
13:46
بلدية طرابلس: إنذار بالإخلاء الفوري لعقار في ساحة النجمة بمنطقة الحدادين بعد رصد تشققات وأضرار كبيرة تهدد سلامة القاطنين
